Министър обяви, че са правени три проверки от НАП, задълженията не били оспорени

Нов сюжет се завъртя покрай станалата известна с разследването срещу нея фирма Nexo. Българската прокуратура обвини четирима души от компанията, сред които и двамата учредители Антони Тренчев и Коста Кънчев, че са участвали в организирана престъпна група за пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и извършване на банкова дейност без лиценз.

В петък от отговор на финансовата министърка Росица Велкова на питане на двама депутати от “Възраждане” стана ясно, че са правени три ревизии на “Ен Ди Ес” ЕООД - българското дружество на Nexo. При тях имало установени задължения по ДДС в особено големи размери. По дефиниция в закона това означава, че сумите са над 12 000 лв. Дружеството е подало данъчни декларации за 2018, 2019, 2020 и 2021 г., а ревизиите са за периода 2020-2022 г. Велкова посочва, че от трите акта е обжалван само един, като в този случай е извършена нова ревизия и е издаден нов ревизионен акт, който е влязъл в сила, както и другите два.

Часове по-късно от Nexo обявиха, че нямат задължения към НАП, а размерът на спорния ДДС е общо 23 хил. лв. И добавят, че между 2019 и 2022 г. на “Ен Ди Ес" са възстановени близо 4 млн. лв.

В позицията на дружеството се посочва още, че печалбата за 2021 г. е 3,9 млн. лв. след плащането на данъци, а от създаването си е внесла в държавния бюджет близо 80 млн. лв. като данъци и осигуровки.

От НАП потвърдиха, че компанията е платила и вече няма задължения.

По повод на изнесена информация пред специалната парламентарна комисия от шефа на ДАНС Пламен Тончев за покупката на сграда у нас за 25 млн. евро от Nexo уточняват, че сделката била напълно законна. Тя била свързана с план за разширяване на дейността и разкриване на нови работни места. Според Тончев парите за покупката са пренареждани към друга фирма, свързана с Nexo, след което са закупени имоти, включително в полза на трети лица.